女子网上炒外汇一天被骗10万元 茅箭警方远赴恩施打掉16人诈骗团伙

来源:通讯员 宋建彬 朱峰    时间:2019-07-11 16:04:14    阅读数:


11日,记者从茅箭公安分局获悉,该分局刑侦民警远赴千里外的恩施州利川县,打掉了一个以利用虚拟“炒外汇”平台实施电信诈骗的团伙,刑拘3名涉嫌电信诈骗嫌疑人。 

女子被“同学”以“炒外汇”投资一天骗走10万元 

李女士在十堰城区某单位上班,今年初春的一天,正在上班的李女士突然收到一条添加好友请求的微信。

李女士看了一下,觉得很像她中学的一名同学袁明(化名),便添加了对方。双方添加为好友后,经常在微信上拉拉家常,谈一些生活中的琐事。

有一天,对方突然问李女士最近想不想发财啊?并告诉她自己正在网上炒外汇赚了不少钱。想着又是同学,加上自己手头上也一点闲钱,也想进行一点投资,便和袁明在网上聊起了“生意经”。

袁明告诉李女士他认识一个炒外汇的平台客服,自己就是从他手里赚了不少钱,建议她也可以试试。

6月12日,在好奇心的驱使下,李女士添加了袁明推荐的客服微信。对方告诉她自己是“外汇交易专家”,在其推荐下,李女士注册了“English001”(替换名)平台账户,后投入资金10万元,并委托其代理操作。

正当李女士想着可以小赚一笔时,当晚,她便收到短信,10万元全部亏损。

10万元是她多年的积蓄,一天之内就没。收到短信后,李女士如当头一棒,情急之下,立即给袁明发微信,但对方一直没有回复。直到第二天,李女士才从其他同学那里找到了同学袁明的电话,但接通电话后,同学袁明告诉她自己根本没有微信上联系过她,也没有炒外汇,更没有推荐她去炒外汇,如梦初醒的李女士这才感到自己上当受骗了。

6月14日,李女士向茅箭区公安分局刑侦大队朝阳中队报了警。 

茅箭警方远赴恩施连续工作半个月一举端掉诈骗团伙 

接到报警后,刑侦大队民警立即将案件进行上报,区长、公安分局局长王振要求务必尽最大可能帮受害者挽回损失。随即,以侦刑大队大队长张小平为主要侦破力量的专班迅速成立并开展工作。

经过专班民警的调查,嫌疑人指向恩施利川县。在进一步调查后,民警发现他们不仅仅是几个人临时组成的一个团伙,而是一个以公司为组织性质、以“炒外汇”投资为主要诈骗手段的一个大型诈骗集团。他租住在利川境内的一个小产权房比较集中的小区房民里办公,最高峰时,公司有30多人,他们统一上、下班,统一食宿。

随后,民警前往利川开展开作。而不巧的是,当民警赶到利川时,发现该团伙因为经常有一些年轻人进进出出,被当地群众举报,已经被迫解散了。

“骗子肯定不会就此罢手的”,民警决定就此留守,对主要嫌疑人进行蹲守。功夫不负有心人,在经过半个月的调查和蹲守后,终于发现该团伙又找到了一个新的营业点,正准备开张营业。

7月8日晚,抓捕时机成熟,专案民警决定开展抓捕行动。从当晚的8时开始,一直到凌晨1时许,民警先后共抓捕了17人,主要嫌疑人刘某、王某和林某等人先后落网。 

 主要嫌疑人年纪轻轻开百万豪车藏七块名表  

 嫌疑人落网后,民警立即对刘某、王某和林某等人进行审讯,他们对骗取李女士进行投资的一事供认不讳。

据主办该案的茅箭分局刑侦大队朝阳中队办案民警冯凯介绍,目前涉案的3名主要嫌疑人已被民警在9日连夜带回了十堰。

在对主要嫌疑人刘某进行搜查时,民警发现其所驾车辆为价值百万元以上的玛莎拉蒂,家里还有7块劳力士、浪琴、欧米茄等各种名表。

“只有25岁,而且家里条件也一般,生活却如此奢侈,背后肯定有一些不可告人的密秘。”冯凯告诉记者,目前,对刘某的审讯还在继续,但从搜集到的证据来看,初步认定,这是一个以刘某为首的、以“炒外汇”投资为主要诈骗手段的电信诈骗团伙,涉及到的资金可能高达千万。经过民警连夜紧张工作,在对涉案的2000余个微信号进行梳理后,民警固定了该团伙的主要犯罪证据,在深夜成功“撬”开了嫌疑人的嘴。

11日凌晨3点多,3名主要涉案嫌疑人因涉嫌电信诈骗已被刑事拘留,案件还在进一步侦办之中。